Ми надаємо послуги по оцінці системи внутрішнього контролю, направленої на виявлення випадків легалізації незаконно отриманих доходів, проводимо перевірку щодо дотримання чинного законодавства (з урахуванням вимог світової практики), а також виявляємо ризики, пов'язані з відмиванням грошей. В Україні, де законодавство знаходиться у стадії становлення та постійного оновлення, пропонований нами підхід понизить ризик втручання в справи підприємств з боку материнських компаній, інвесторів та вітчизняних та міжнародних регулюючих органів.

Наші фахівці в області протидії відмиванню незаконних доходів та фінансуванню терористів ("ПВД/ФТ") можуть надати допомогу клієнтам по наступних напрямах:

• Створення, перевірка та вдосконалення політики в області ПВД/ФТ;
  
• Навчання співробітників відповідно до їх посадових обов'язків;
  
• Перевірка благонадійності клієнтів, постачальників та третіх осіб;
  
• Розслідування випадків відмивання незаконних доходів та перевірка наявності таких випадків в організації.