КПМГ Форензік має обширний досвід розслідування шахрайств – від дрібних посадових порушень і розкрадань активів компанії до великомасштабних міжнародних махінацій. Ми займаємось розслідуванням підозр в шахрайстві, що виникли у акціонерів, керівництва, членів наглядової ради, а також внутрішніх і зовнішніх аудиторів.

Наша команда, що складається з бухгалтерів, аудиторів, фахівців з проведення фінансових розслідувань, фахівців в області інформаційних технологій, допоможе Вам зібрати необхідні докази, провести інтерв'ю та підготувати детальний звіт про всі виявлені факти. Ми дотримуємось вимог конфіденційності, правових та етичних норм, а також беремо до уваги репутаційні ризики компанії.

Якщо в сферу Вашої відповідальності входять функції управління та контролю за запобіганням фінансових махінацій і шахрайства в компанії, наступні питання допоможуть Вам виявити головні проблеми в цій області:

• Чи є у Вас ефективний та перевірений план реагування на шахрайські дії?
  
• Чи достатньо у Вас ресурсів для проведення незалежного фінансового розслідування?
  
• Чи розроблена у Вас система збору та захисту електронних та документальних доказів фінансових махінацій?
  
• Чи є у Вас необхідні докази фінансового шахрайства для подальшого застосування дисциплінарних, цивільних і кримінальних заходів?